港中大学生洗黑钱3.6亿：香港为什么成为黑金乐土？

其他 转载  ·  196浏览  ·  0元打赏  ·  2020-07-20   ·   丝路英雄汇(丝路通)

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世界华人周刊（微信ID：wcweekly）
作者：顾景言




6月23日，一位22岁的女大学生在香港被捕。

 
警方已经盯了她很久。她是个洗黑钱的高手。


这位就读于香港中文大学的女高材生，在不到一年的时间里，洗钱数额高达3.6亿！


▲ 港媒报道截图
       
大陆网友们瞠目结舌：
 
“高材生干点什么不好，偏偏去洗钱！”
 
“也是个人才啊，可惜这种智商用来犯罪了。”

然而，这位女大学生的罪行，在香港并不是什么稀奇事。
 
仅仅在过去一年时间里，香港关于洗黑钱的可疑案例共有47,558宗，其中有95人罪名成立。


而在过去6年内（2013—2019），香港涉嫌洗黑钱的案件达到35万宗，被限制的财产总值达95亿港币。其实若按香港GDP折算，光2012年，内地经香港洗钱的资金规模至少达到每年2000亿港元。

▲ 资料来源：联合财富情报组 

在香港，洗钱是件司空见惯的事情。


▲ 周颖嘉公布“洗钱案”详情
       
甚至很多大牌港星，都曾经参与到洗黑钱活动中，成为犯罪分子的帮凶。


为什么香港成为了“黑金乐土”？


为什么犯罪分子热衷于洗钱？


洗钱是否和普通人没什么关系？
 
答案令人不寒而栗：洗钱，和每个人息息相关。
 


01


 
很多人的心里会有一个巨大的问号：什么是洗钱？
 
简单来说，就是通过各种手段，把不干净的“黑钱”变成干净的“白钱”。
 
比如曾有贪官利用彩票进行洗钱。
 
具体的操作方法就是，找到一位中了大奖的彩票主人，给他比中奖金额更多的钱买下这张彩票，然后由贪官本人去领奖。
 
这样一来，贪官受贿所得的“黑钱”，就变成了中彩票的合法所得。
 
“巨额财产来历不明”这把达摩克利斯之剑，终于从贪官的头上撤掉了。
 
即使被人举报，办案人员也很难找寻到蛛丝马迹。
 
还有一种洗钱方式，就是通过古玩字画。


       
有句话说得很风雅：“艺术是无价的”。
 
贪官将自己收藏的古玩字画委托给古董商人，行贿者花高价买走。
 
即使花了再多的钱，外面的人也说不出什么，行贿者完全可以说自己认为那些古董值得那个价钱。


       
这个过程，受贿者和行贿者的手都是干净的。
 
古董商人成为了他们的“白手套”。
 
不仅是贪官喜欢洗钱。黑帮团伙、恐怖分子、诈骗犯……凡是手里握着见不得光的钱，都热衷于洗钱。
 
不过，洗钱可不是件容易事。
 
只要政府不傻，就绝不会任由这种行为泛滥。
 
藏在黑暗里的每一笔钱，都可能会威胁到社会的稳定甚至是国家安全。
 
著名的渣打银行，就曾经被美国政府指控。


      
2012年，渣打银行给纽约州金融局缴纳了3.4亿美金的罚款。
 
这家国际著名银行，被指控的罪名就是帮助伊朗洗钱，违反美国反洗黑钱的法律。
 
宋丹丹的前夫英达，也曾因为涉嫌洗钱在美国被捕。


       
在中国大陆，警方更是不遗余力追查洗钱行为。
 
在这种情况下，出现了一种特殊现象：
 
有洗钱需求的人，都往香港跑。
 
 
02



香港为什么会成为“洗钱圣地”？
 
税率低是首要原因。
 
犯罪分子们洗钱也是要考虑成本的，如果税率太高，洗来洗去自己的黑钱缩水太多，未免有些划不来。
 
香港曾经是英国的殖民地，税法的制定以英国为蓝本，个人所得税较低。


在香港回归之后，则又享受到另一红利。
 
按照“一国两制”的规定，香港不需要向中央政府交税。


这就造成，香港的税种至今比大陆少很多。


        
例如大陆重要税种之一——增值税，在香港完全不存在。
 
这就给洗黑钱提供了很大便利。
 
同样一笔钱，通过不同渠道倒腾了好多次，只需要交一点点税金，这怎么能不让洗黑钱的人欣喜若狂？
 
不设外汇管制，则是另一重要原因。
 
作为一个自由港，香港是世界范围内的重要金融中心，每天都有巨额资金进出。


       
没有额度限制，这些钱可以自由流亡世界各国。
 
在这样的金融环境下，转移资金不容易引起注意。
 
这就给了犯罪集团浑水摸鱼的机会。
 
2001年，香港最大的洗钱集团被捣毁，涉案金额竟然高达500亿港元！
 
这个犯罪集团的“业务”在很多国家都有开展，香港是最重要的“大本营”。


在香港，洗钱的手段，堪称五花八门。
 


03


 
成立空壳公司，是比较常见的方法。


最近，一名63岁女子在高等法院被裁定串谋清洗黑钱的罪行，被判入狱6年8个月。
 
她于2011年至2012年在港期间，成立空壳公司并开设户口。


      
此后，她借出银行户口以进行洗黑钱的活动，但其实她自己一共赚了不到4000块钱。
 
这位老太太与其说是坏，倒不如说是蠢。
 
很明显，她是被人利用了。
 
同样“无知者无畏”的，还有一个22岁的内地大学生。


2013年，他帮一位长辈叔叔开了一个香港户口用来转钱。
 
警方查证之后，发现是用来洗黑钱，涉及131亿港币，最终该学生被判刑。
 
拍电影，也曾被香港黑帮视为洗钱妙招。
 
看港片比较多的人可能会有一种同感：有些电影明明拍得非常垃圾，但是拍摄的成本却格外高昂，明明根本就不值那个价钱！
 
在黑帮势力猖獗的80年代，不少港星都被迫拍过烂片。
       
就连一向清高的张国荣，都被黑帮逼着拍了色情片《红楼春上春》。
 

▲ 1977年《红楼春上春》剧照，张国荣饰演贾宝玉

这可不是黑帮团伙有多喜欢看色情片，而是有着很现实的考虑。


这些烂片的很大一个目的，就是洗钱。
 
当时香港回归已经提上日程，黑帮迫切需要把自己的脏钱洗白。


虚报预算，虚假票房，一部片子都能洗上千万。


后来，大陆的一些人也有样学样，动起了歪心思。
 
孙红雷曾经说过：


“我们每天接到剧本，有70%都是不能拍的，拍了肯定赔钱。有些投资方就是通过拍电视剧来泡女演员、洗钱，乱七八糟的，让这个行业不像以前那么干净了。”


内地捞钱，香港洗钱，也成为一些人的常见手法。
 
最引人注目的，是2013年的赵丹娜事件。
 
赵丹娜是一位非常神秘的内地女子，2013年在香港被关押，罪名是洗钱。
 
她洗黑钱的数目足以让所有人悚然心惊：100亿港元！


      
有网友惊呼：100亿港币，都够造航空母舰了吧！
 
赵丹娜是何方神圣？谁也不知道。
 
在大陆新闻里，从来没听说哪位商界大佬的女儿叫这个名字。
 
香港警方查到的她的身份，只不过是一个二十多岁的家庭主妇而已。
 
这100亿港元黑钱是怎么得来的？更是无人知晓！
 
赵丹娜是为自己家族洗黑钱，还是被哪位大人物支使操控？
 
这些疑问，随着赵丹娜的神秘消失，成为了永远的谜。
 
2014年1月7日，赵丹娜舍弃了自己已经缴纳的3000万保证金出逃。


不知道使用了怎样的手段，她竟然神不知鬼不觉地逃出了香港。
 
从此之后，赵丹娜再也没有出现过。她就像人间蒸发了一样。
 


04



表面看来，洗钱似乎离普通人的生活很遥远。
 
其实不然。
 
虽然大陆的法律严密，让洗钱分子纷纷跑去香港，但是依然有人敢于铤而走险。
 
洗钱的事情，很可能就发生在我们身边。


有很多对洗黑钱不了解的普通民众，成为犯罪分子的猎物，稀里糊涂地就成为了洗钱链条上的一环。


      
2015年，杭州一个姓邓的小伙子，突然被捕。
 
邓某非常震惊，因为他平时安分守己，从来没有干过什么非法勾当。
 
警察却告诉他，他涉嫌洗黑钱。
 
原来，邓某曾经把自己的一张银行卡以200元的价格卖了出去。当时他还沾沾自喜，认为白赚了200块。
 
没想到，购买这张银行卡的人，就是为了洗黑钱。
 
账户被警方盯上之后，户主小邓自然也就成了犯罪嫌疑人之一，不得不到局子里走了一圈。
 
类似的骗局还有很多。
 
现在网络上“高价收购微信号”的广告有很多，价格从几十元到几百元，看上去十分诱人。



最值钱的是完全实名的微信号，次一点的就是半实名的，最不值钱的就是未实名。


不少人为了多拿几十块钱，把自己实名认证的微信号卖了出去。
 
然而，中国有一句古话，天下没有免费的午餐。
 
还有一句话，事出反常必有妖。
 
这些微信号，无一例外是被用到黑色交易之中。有的被做成了色情小号，有的被用来诈骗，还有很大一部分用来洗钱。
 
一旦被警方查处，微信号的原主人也很可能惹上麻烦。
 
看似不起眼的个人账户，其实关乎到我们的信誉和安危。
 
保护好个人信息，谨防掉入洗黑钱的漩涡，应该成为每个人的必修课。


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